经纬纺织机械股份有限公司 非执行董事2009年度述职报告
各位股东及股东授权代理人：
作为经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）的非执行董事，我们按照《公司章程》以及相关法律、法规的规定，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益出发，忠实履行职责。现将我们2009年度的履职情况报告如下：
2009年，受国际金融危机和纺织行业周期性调整的影响，纺织机械的市场需求低迷，对公司主营业务造成较大冲击，公司效益受到较大影响。面对挑战，公司董事会、管理层及时调整经营策略，精细管理，挖潜增效，推进科技创新，积极进行产业结构和产品结构调整。同时深化公司治理活动，加强内部控制，提升公司治理水平。在公司全体员工的共同努力下，公司各项工作稳步推进。作为董事，我们密切关注公司经营环境的变化以及生产、经营、管理和发展等状况，认真参加了2009年度公司召开的各次股东大会及董事会会议。会前认真阅读文件资料并根据需要详细听取公司有关人员的介绍，主动获取做出决议所需要的信息，为科学决策做好充分准备；会上认真审议每项议案，努力发挥工作经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并提出建议。根据《公司章程》和有关规定，我们对公司收购及出售股权、对外担保、变更2009年度核数师等事项发表了意见。在决策过程中，尤其关注中小股东的合法权益，维护公司整体利益和股东的利益。
作为董事会下设的审核委员会的成员，我们认真参与审核委员会的各项活动，积极为董事会的决策提供咨询意见。2009年，共召开了3次会议，审核委员会对公司2008年年报、2009年半年度报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告所载有关财务申报的重大意见；并检讨了公司内部的财务汇报程序、财务及会计及实务具体问题，及与公司执行董事、总经理及外部核数师进行了相关讨论；考察了外部核数师的性，并批准公司更换审计师及其聘用条款，与核数师讨论了其核数性质、范畴及有关申报责任；并向董事会及时做出建议。2009年，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关境内外证券监管法规和有关议案的详细材料，并通过多种方法和途径使我们了解公司生产经营、改革发展及资本市场情况。
2010年，我们将继续勤勉尽责，积极发挥非执行董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出贡献。
经纬纺织机械股份有限公司董事
2010年3月24日