以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告()
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发布时间：2024-10-24 11:21
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热心网友
时间：2024-11-04 15:54
以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告（）
A互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的。(正确答案)
B互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的。(正确答案)
C与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金金额或者资产价值较小(正确答案)
D本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的(正确答案)
